22.12.2023; Одеса, Україна: I Міжнародна наукова конференція «Інноваційна наука: пошук відповідей на виклики сучасності»
Роботи, що індексуються в Google Scholar

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

  • Дмитро Сливка ,
  • Владислав Квашин
PDF

Опубліковано 28.12.2023

Як цитувати

Сливка , Д., & Квашин , В. (2023). ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Матеріали конференцій МЦНД, (22.12.2023; Одеса, Україна), 64–65. вилучено із https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/932

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Авторське право (c) 2023 Дмитро Сливка , Владислав Квашин

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Google Scholar

Анотація

Фінансовий моніторинг – це діяльність яка виявляється незаконно з отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.[1]

PDF

Посилання

  1. Фінансовий моніторинг. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring (дата звернення: 18.12.2023).
  2. Переверзєва О.С., Гаджієв В.Ф. Особливості правової природи міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство.2020, с. 372.
  3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 01.12.2023 №2341-ІІІ : станом на 18 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 18.12.2023).
  4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 01.10.2023 №322-08 : станом на 18 груд.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 18.12.2023).