20.10.2023; Луцьк, Україна: II Міжнародна наукова конференція «Розвиток наук в умовах нової реальності: проблеми та перспективи»
Роботи, що індексуються в Google Scholar

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНОНІМНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК В ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ

  • А. Крутько ,
  • Є. Котух
PDF

Опубліковано 04.11.2023

Як цитувати

Крутько , А., & Котух , Є. (2023). ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНОНІМНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК В ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ. Матеріали конференцій МЦНД, (20.10.2023; Луцьк, Україна), 30–31. вилучено із https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/770

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Авторське право (c) 2023 А. Крутько , Є. Котух

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Google Scholar

Анотація

У сучасному світі фінансові розслідування відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності і боротьбі з корупцією. Однак, однією з найбільших викликів для фахівців, які займаються фінансовими розслідуваннями, є забезпечення анонімності виконавця цих розслідувань. Відомі випадки розкриття особистих даних інформаторів та розслідувачів свідчать про необхідність розробки та застосування ефективних методів для збереження анонімності учасників фінансових розслідувань та впровадження їх вже на етапі освітнього процесу [1].

PDF

Посилання

  1. Smith, J. (2020). Protecting Whistleblowers: An Analysis of Anonymity Tools in Financial Investigations. Journal of Financial Crime, 27(3), 456-470.
  2. Brown, A. (2019). Ensuring Investigator Anonymity in Financial Fraud Cases: A Comparative Study of International Practices. International Journal of Money Laundering Control, 22(4), 321-335.
  3. International Financial Action Task Force (FATF) Guidance on the Use of Technology for Customer Due Diligence and the Reporting of Suspicious Transactions (2021).
  4. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2018). Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance.
  5. World Economic Forum. (2022). The Future of Financial Investigations: Challenges and Opportunities in Ensuring Anonymity.
  6. Ukrainian Anti-Corruption Action Center (UACAC) Annual Report (2021). "Advancing Financial Investigations and Protecting Whistleblowers in Ukraine."